بایگانی برچسب برای: مبارزه با فساد

, ,

توافق با قطر و ترکیه برای استرداد مجرمان اقتصادی و اموال آنها

شفقنا اقتصادی _ نماینده مرجع ملی کنوانسیون مریدا ایران گفت: با کشور های قطر و مالزی توافق شده است که برخی از مجرمان شناخته شده مرتبط با مفاسد اقتصادی و اموال آنها را به کشورمان برگردانند. به گزارش شفقنا اقتصادی به نقل از تسنیم خدمتگزار ن…
,

۳۰۰ نفر در لیست سیاه پولشویی

شفقنا اقتصادی _ رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در پنج ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های مرتبط ارسال شده است. به گزارش شفقنا اقتصادی به نقل از تسنیم، هادی خانی با اشاره به انجام اق…